.png "عصر ایران")
۲۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۴
اگر پزشکیان برای رفع فیلترینگ نامه بزند، از سیاست کنار میروم / از کودکی تا جوانی و میانسالی شاهد مذاکرات بودیم 
درس هجدهم
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
استراتژی نقلوانتقالاتی منچستریونایتد برای فصل آینده؛ تمرکز بر ستارههای لیگ برتر وانت چینکوئهچنتو پینینفارینا؛ آزمایشگاهی از ایدههای خلاقانه(+عکس) درخشش رزاقپور در ترکیب فولاد؛ مدافع سرخپوشان در مسیر جام جهانی فرمانده نیروی دریایی سپاه: برای بستن تنگه هرمز آماده ایم؛ تصمیم با بزرگان نظام است نماینده ارومیه: بودجهای برای احیای دریاچه ارومیه پیشبینی نشده است بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد؛ جزئیات منابع و مصارف کل کشور زیبایی ببینیم؛ فورد تاندربرد لاندو مدل ۱۹۶9 حادثه دریایی در بندر عدن جزئیات واریز اعتبار کالابرگ برای ۸۶ میلیون نفر؛ فراخوان ثبتنام جاماندگان پایان مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو پیراهن 184 میلیون تومانی با جای سوختگی! (+عکس) بدرقه عنایت بخشی با حضور هنرمندان (عکس) قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴/ سکه پارسیان 400سوتی چند؟ فردین در 38 سالگی و در کنار آذر شیوا و لیلا فروهر (عکس) رشد ارزش صادرات فرش ماشینی به معنای افزایش سهم ایران از بازار جهانی نیست