اف ای تی اف

تاریخ:

برچسب جستجو

دو کشور به فهرست خاکستری FATF اضافه شدند

با اضافه شدن کویت و پاپوآ گینه‌نو کشورهای مشمول محدودیت‌های FATF به 22 کشور رسیدند.

کد خبر: ۱۱۴۰۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

نتایج نشست مکزیکوسیتی: ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد

با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می‌توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی‌ برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد.

کد خبر: ۱۱۴۰۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۴

شروط ایران از سوی FATF برای دومین بار رد شد

بر اساس گزارشی که مرکز اطلاعات مالی از نشست عمومی FATF که ۲۲ تا ۲۴ بهمن ماه در مکزیکوسیتی برگزار شده، منتشر کرده این گروه بار دیگر اقدامات تقابلی علیه ایران ابلاغ کرده است.

کد خبر: ۱۱۴۰۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۴

معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ ۲۰ سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۱۲۴۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا تصویب شد

سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.

کد خبر: ۱۱۱۸۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

تداوم حضور ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری FATF

براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.

کد خبر: ۱۱۱۱۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

4 کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند

در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی 4 کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

کد خبر: ۱۱۱۱۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

گفت و گو با رییس کنفدراسیون صادرات

«خودتحریمی‌ها» از مکانیسم ماشه خطرناک‌ترند / بخش خصوصی می‌تواند تحریم را دور بزند

بدون بازنگری در قوانینِ، قطعاً تأثیر مکانیسم ماشه دوچندان تحمیل خواهد شد- محمد لاهوتی

کد خبر: ۱۱۰۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

قائم پناه: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و ایران از لیست سیاه FATF خارج شود

معاون اجرایی رئیس جمهور: تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT، برغم اینکه دیر اتفاق افتاد اما دستاورد بزرگی بود

کد خبر: ۱۱۰۳۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

ماندن در لیست سیاه FATF؛ مانع اصلی ثمربخشی مذاکرات

خروج از لیست سیاه FATF به قدری اهمیت دارد که اگر صورت نگیرد مذاکرات ایران و آمریکا نیز بی‌نتیجه خواهد بود؛ زیرا با وجود حضور ایران در لیست سیاه و محدودیت‌های تعاملات پولی و مالی تمام کشورها به غیر از کره‌شمالی با کشورمان به بهانه اقدامات تقابلی علیه کشورهای پرخطر، توافق ما با آمریکا تا زمان خروجمان از این لیست و لغو اقدامات تقابلی علیه نظام پولی و مالی کشور، به‌صورت یک‌جانبه به نفع آمریکا خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۸۴۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۸۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

آملی لاریجانی: لوایح CFT و پالرمو در مجمع «از حیث مصلحت» بررسی می شوند/ FATF به مجمع ارجاع نشده است

حق تحفظ و شروط مجلس شورای اسلامی در مورد دولایحه سی اف تی و پالرمو مبنی بر اینکه این لوایح در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی قابل اجرا خواهد بود نکته مهمی است که به تایید کمیسیون مشترک رسیده است و طبیعتاً در صحن مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۱۰۵۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۸

استقبال آمریکا از اقدام اف‌ ای‌ تی‌ اف علیه ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه گفت: ایالات متحده از تایید مجدد اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل خطر تامین مالی تروریسم از سوی این کشور و ادامه کار برای تقویت سیستم مالی بین‌المللی در برابر تمامی منابع مالی غیرقانونی استقبال می‌کند.

کد خبر: ۱۰۳۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

همه منافع FATF برای اقتصاد ایران (اینفوگرافیک)

«گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. پیوستن کشورمان به آن می‌تواند منافع اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۱۰۳۵۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۸

74 سال قبل: نفت دو ماهه ملی شد/ حالا: اف‌ای‌تی‌اف در سه دولت و سه مجلس و یک مجمع!

اصل حرف درباره روند قانون گذاری است که یک لایحه در مجلس دهم تصویب می‌شود و قانون نمی‌شود و در جلسه غیر علنی امروز در مجلس دوازدهم لابد به نمایندگان توضیح دادند چرا باید تأیید شود! تازه اعلام شده به مجلس ربطی ندارد و در مجمع باید تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد.

کد خبر: ۱۰۳۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

لوایح CFT و پالرمو این هفته تعیین تکلیف می شوند

مجمع مصلحت نظام در آستانه تصمیم بزرگ؛ پایانِ خود تحریمی

عدم پذیرش ایران در FATF به از دست رفتن بسیاری از بازارهای منطقه‌ای منجر شده است. چند هفته قبل ایرج رهبر ـ رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران - با بیان این‌که ایران دومین کشور برتر در زمینه خدمات مهندسی است اظهار کرد که مشکل FATF باعث شده تا ترکیه جای ایران را در صدور خدمات مهندسی بگیرد و سالیانه ۲۵ میلیارد دلار ارز که از این ناحیه می‌توانست وارد کشور شود از دست برود.

کد خبر: ۱۰۳۴۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴